كشف تحقيق عالمي كبير عن العلاقات بين قادة العالم والعالم الخفي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات من الثروة البحرية.
سميت أوراق باندورا ، الدراسة الرئيسية ، التي نُشرت يوم الأحد ، أجراها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، الذي يضم 600 صحفي من 150 وسيلة إعلامية في 117 دولة.
كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن أكثر من 11.9 مليون وثيقة تم تسريبها من 14 شركة خدمات مالية أجنبية ووجد أن 35 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 300 سياسي أقاموا هياكل بحرية وصناديق ائتمانية في الملاذات الضريبية عبر جزر فيرجن البريطانية وسيشيل و هونغ. كونغ وبليز.
بصرف النظر عن السياسيين وقادة الدولة ، تم ذكر المشاهير ونجوم الرياضة بما في ذلك المغنية شاكيرا والقائد السابق لفريق الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار في التحقيق.
تكشف وثائق Pandora الأسرار المالية لبعض أغنى وأقوى العالم. إليك سبب أهمية ذلك بالنسبة لك
اقرأ أكثر: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02
– الجزيرة الإنجليزية (JAJEnglish) 4 أكتوبر 2021
ألق نظرة على بعضها:
الأردن
جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من خلال شركات سرية. تم شراؤها من خلال شركات مسجلة في الملاذات الضريبية بين عامي 2003 و 2017 وتشمل عقارات في ماليبو وجنوب كاليفورنيا وواشنطن ولندن.
وقال مكتب المحاماة في لندن الذي يمثل عبد الله ، DLA Piper ، للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إنه “لم يسيء استخدام المال العام أو استخدم أيًا من المساعدات أو المساعدة المقدمة للاستخدام العام”.
وقال القصر الملكي في بيان يوم الاثنين إن ملكية الملك للممتلكات الخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة ليس سرا.
لبنان
تظهر الملفات المسربة أيضًا شخصيات سياسية ومالية رفيعة المستوى تحتضن المصحات الساحلية في لبنان المجاور.
ومن هؤلاء رئيس الوزراء نجيب ميكوتي ، وسلفه حسان دياب ، ورياض سلامة ، محافظ مصرف لبنان – الذي يخضع حاليًا للتحقيق في فرنسا بتهمة اختلاس أموال – ووزير الخارجية السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان جريدين. .
وقال الاتحاد إن جيريرو ودياب لم يستجيبوا لطلبات للتعليق ، بينما قال سلامة إنه سيعلن عن أصوله.
وقال ماهر ، نجل ميقاتي ، إن موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين يوفر المزيد من “المرونة” عندما يتعلق الأمر بامتلاك العقارات من خلال الشركات الأجنبية ، والإيجار ، وتخطيط الميراث و “المزايا الضريبية المحتملة”.
وقال للجزيرة: “يمكن اعتبار استخدام الشركات البحرية من قبل مواطني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شكلاً من أشكال التهرب الضريبي ، لكن ليس للبنانيين”.
باكستان
تظهر وثائق باندورا أن أعضاء رئيسيين في حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والمتبرعين لحزبه وأفراد أسرته من الجنرالات العسكريين الأقوياء في البلاد قد نقلوا ملايين الدولارات من الثروات من خلال شركات أجنبية.
وكان اثنان من أعضاء حكومة خان – وزير الموارد المائية مونيس إلهي ووزير المالية شوكت دارين – من أبرز الشخصيات في التسريبات ، وكذلك أكثر من 700 مواطن باكستاني.
وقال الاتحاد إنه لم يكن هناك ما يشير في الوثائق إلى أن خان ، الذي تولى السلطة في 2018 في أعقاب وعده بالقبض على النخبة السياسية “الفاسدة” في باكستان ، ينتمي إلى شركات بحرية.
الجمهورية التشيكية
ويقول التقرير إن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس احتفظ بمبلغ 29 مليون دولار في عام 2009 من قبل شركات خارجية لشراء عقار على الريفييرا الفرنسية مع الحفاظ على سرية حقوقه.
وفي حديثه يوم الأحد في مناظرة تلفزيونية قبل انتخابات 8-9 أكتوبر ، نفى بوبيس الخطأ وقال: “تم فرض ضرائب على الأموال المتبقية في البنك التشيكي. لقد كانت نقودي أعيدت إلى البنك التشيكي”.
أذربيجان
ذكرت بي بي سي أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأسرته متورطون سرا في صفقات عقارية بريطانية بقيمة 400 مليون (542 مليون دولار).
تُظهر الملفات كيف اشترت العائلة 17 عقارًا في لندن لابن الرئيس البالغ من العمر 11 عامًا ، بما في ذلك مجمع مكاتب 33 مليون ين (44.8 مليون دولار).
جنوب داكوتا
ذكرت صحيفة الجارديان أن الملفات قدمت أدلة على السرية المالية على السلطات القضائية غير الشفافة في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية وأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي.
تكشف الوثائق أن الصناديق الاستئمانية في ساوث داكوتا لديها ما يقرب من 360 مليار دولار من الأصول الاستهلاكية ، بعضها مرتبط بأفراد وشركات أجانب متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان ومخالفات أخرى.
كينيا
تظهر الوثائق أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وستة من أفراد عائلته مرتبطون بـ 13 شركة أجنبية.
ذكرت بي بي سي أن استثمارات كينياتاس البحرية تشمل شركة تبلغ قيمتها 30 مليون دولار من الأسهم والأوراق المالية.
المملكة المتحدة
أصبح توني بلير ، رئيس وزراء المملكة المتحدة من عام 1997 إلى عام 2007 ، مالك المبنى الفيكتوري الذي تبلغ تكلفته 8.8 مليون دولار في عام 2017 ، واشترى شركة جزر فيرجن البريطانية التي كانت تمتلك العقار ، وتدير المبنى الآن زوجته ، شركة تشيري بلير للمحاماة. . حسب التحقيق.
اشترى الاثنان الشركة من عائلة وزير الصناعة والسياحة البحريني سعيد بن راشد السياني.
وجد التحقيق أن 400 ألف دولار من ضريبة الأملاك تُركت للاعبين عن طريق شراء أسهم في الشركة بدلاً من مبنى لندن.
وخلص التحقيق إلى أن كلا من بلير والزين قالا إنهما لم يكونا على علم في البداية بأي مشاركة لأطراف أخرى في الصفقة. قال محامي الزين إنهم يلتزمون بقانون المملكة المتحدة.
روسيا
واشنطن بوست ، بعد أسابيع قليلة من ولادة الفتاة الروسية سفيتلانا كريفونوك لطفلة ، أصبحت مالكة لشقة في موناكو في أبريل 2003 من خلال شركة خارجية ملحقة بجزيرة دورتولا الكاريبية.
ونقلت الصحيفة عن صحيفة المخابرات الروسية بروكت قولها في ذلك الوقت ، كان على علاقة سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعدة سنوات.
وكشف التقرير أيضًا أن صانع بورتريه بوتين والرئيس التنفيذي لمحطة التلفزيون الروسية الرائدة ، كونستانتين إرنست ، قد خصم شراء وتحديث دور السينما التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والعقارات المحيطة في موسكو بعد استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي.
وقال إرنست إن الصفقة لم تكن سرا ورفض توصيات بشأن المعاملة الخاصة.
أوكرانيا
استخدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، الذي كان صريحًا في قضايا مكافحة الفساد ، شبكة من الشركات الأجنبية لشراء ثلاث عقارات عالية المستوى في لندن.
وقال مكتبه إنها وسيلة للدفاع عن نفسه ضد “الأعمال العدوانية” لنظام سلفه ، الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.
تشيلي
كشفت الوثائق المسربة أن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا ، أحد أغنى الرجال في البلاد ، استخدم شركات بحرية في جزر فيرجن البريطانية لإجراء معاملات تتعلق بمشروع تعدين دومينغو.
وقال التقرير إن الدفعة الأخيرة من بيع المنجم في عام 2011 استندت إلى رفض الحكومة إعلان موقعها في شمال وسط تشيلي كمحمية طبيعية محمية. على الرغم من مناشدات دعاة حماية البيئة ، فإن الحكومة في ذلك الوقت بقيادة بينارا لم تفعل ذلك ، ولا الحكومات اللاحقة.
عندما رأى المحققون القضية بعد بضع سنوات ، قال بينارا إنه لم يشارك في إدارة الشركات ولم يدرك حتى علاقته بدومينغا.
وقال بيان لمكتب الرئيس يوم الأحد إن الادعاء والمحاكم قضتا في 2017 بعدم ارتكاب أي جريمة وعدم تورط بينارا.
الجبل الأسود
أسس رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش وابنه صندوقًا في عام 2012 لإخفاء ثروتهما في شبكة من الشركات المعقدة.
في عام 2012 ، عندما كان خارج المكتب ، أسس شركة تجارية مع ابنه ، وفقًا لمكتب ديوكانوفيتش. قال المكتب إنه بعد أن أصبح رئيسًا للوزراء في وقت لاحق من ذلك العام ، نقل ديوكانوفيتش جميع الحقوق إلى ابنه. عندما كان ديوكانوفيتش أحد المالكين ، قالوا إنه لا توجد معاملات تجارية.
البرازيل
تظهر الوثائق أن وزير الاقتصاد البرازيلي باولو كوتيس قد استثمر ملايين الدولارات في شركة أجنبية تدعى Treadnotes International في جزر فيرجن البريطانية.
قال باولو جوديس في بيان أرسل عبر مكتبه الصحفي إنه زود لجنة الأخلاقيات العامة بكل المعلومات التي احتاجها عندما تولى منصبه في الحكومة في عام 2019.
المكسيك
وبحسب وسائل الإعلام المشاركة في التحقيق ، تبلغ قيمة ثلاثة رجال أعمال مكسيكيين بارزين وردت أسماؤهم في الوثائق المسربة نحو 30 مليار دولار.
وفقًا لصحيفة El Pais الإسبانية اليومية ، فإنهم يقومون بالتعدين قطب المال الألماني لاريا ، ووريثة البيرة مادلين ماريا أسونسيون أرامبوروسابالا ، وأوليغاريو فاسكيز ألدر ، رئيس Grubo Empressial Angels.
وفقًا للادعاءات ، قام 25 مكسيكيًا تم تسميتهم معًا بتحويل 1.27 مليار دولار إلى الخارج لشراء سلع فاخرة.
الصين
تقول بلومبرج إن السياسي الصيني الوحيد المذكور في أوراق باندورا هو سيدة أعمال تريد إنشاء شركة بحرية لتداول الأسهم الأمريكية.
وفقًا للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، أسس Feng Kia ، ممثل المؤتمر الشعبي الوطني ، المنافسة البرلمانية السنوية في الصين ، شركة أجنبية في عام 2016 في جزر فيرجن البريطانية تسمى Linkhai Trading Limited.
وقال الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية إن الشركة لديها أصول بقيمة مليوني دولار وتم تسجيلها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، لكنها غير نشطة حاليًا.
هونج كونج
تم تسريب أسماء اثنين من قادة هونغ كونغ السابقين في وثائق باندورا المسربة.
يقال إن ليونغ تشون يينغ ، أو تشوي ليونغ ، لم يعلن عن دخله عن طريق بيع أسهم الشركة اليابانية عندما كان الرئيس التنفيذي للأراضي الصينية. يقال إن المليونير تونغ شي هوا أنشأ شركات أجنبية بعد تقاعده من منصبه.
كان سي واي ليونج رئيسًا لهونج كونج بين عامي 2012 و 2017 ، بينما كان تونج أول رئيس تنفيذي للمدينة بعد التنازل عن هونج كونج للصين في عام 1997. كان في السلطة حتى عام 2005.
يعمل كلاهما الآن كأعضاء كبار في المجلس الاستشاري للحكومة الصينية ، وهناك تقارير تفيد بأن CY Leung قد تعود سياسيًا مع انتهاء فترة الرئيس التنفيذي الحالي لهونج كونج Gary Lam.
الهند
وقالت شركة إنديان إكسبريس ، وهي جزء من كونسورتيوم الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين ، إن وثائق باندورا تظهر أن رجل الأعمال أنيل أمباني وممثليه يمتلكون ما لا يقل عن 18 شركة بحرية في جيرسي وجزر فيرجن البريطانية وقبرص.
وقال التقرير إن الشركات السبع ، التي تأسست بين عامي 2007 و 2010 ، اقترضت واستثمرت 1.3 مليار دولار على الأقل.
في عام 2020 ، بعد نزاع مع ثلاثة بنوك صينية تسيطر عليها الدولة ، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس أمباني في محكمة لندن إن صافي ثروته كان صفرًا.
